KAP: UMPAS [ ] UMPAS HOLDING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1518930
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE8019AA69D805A6256
HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE8019AA69D80A76257
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI UMPAS HOLDING A.S. 2025 YILI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGANUSTU GENEL KURUL
KARAR TARIHI 22.10.2025
GENEL KURUL TARIHI 19.11.2025
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 18.11.2025
ULKE TURKIYE
SEHIR USAK
ILCE USAK MERKEZ
ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI 103. CADDE NO:130
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.
2 - DIVAN HEYETINE TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMA YETKISI VERILMESI.
3 - DENEYIM BAGIMSIZ DENETIM VE DANISMANLIK A.S.``NIN GOREVININ SONLANDIRILMASI VE SOZLESMENIN IPTALINE KARAR VERILMESI.
4 - MERCEK BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN 2024-2025 YILLARI ICIN SIRKET DENETCISI OLARAK ATANMASI.
5 - DILEK VE TEMENNILER.
6 - KAPANIS.
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
YOKTUR
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 VEKALETNAME_ORNEGI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
SIRKETIMIZIN 19.11.2025 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMIS OLUP TOPLANTI TUTANAGI EKTE YER ALMAKTADIR.
1. 2024 HESAP DONEMI ICIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK MERCEK BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. SECILMISTIR.
2. SIRKET SERMAYE YAPISININ GUCLENDIRILMESI AMACIYLA, BEDELLI VEYA TAHSISLI SERMAYE ARTIRIMI YAPILMASI, BU KAPSAMDA ESAS SOZLESME DEGISIKLIGI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU``NA BASVURULMASI VE GEREKLI TUM ISLEMLERIN YURUTULMESI HUSUSUNDA YONETIM KURULU YETKILENDIRILMISTIR.
3. MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK) KAYDI BULUNMAYAN ORTAKLARA, PAYLARINI KAYDILESTIRMELERI ICIN 120 GUN SURE VERILMESINE, BU SURENIN SONUNDA KAYDI TAMAMLANMAYAN PAYLARIN UMPAS HOLDING A.S. ADINA ALINMASINA VE BU SURECIN SIRKET BUNYESINDE KURULACAK OZEL BIR FON ARACILIGIYLA YURUTULMESINE KARAR VERILMISTIR.
YONETIM KURULU UYELIKLERINE 3 YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE ASAGIDAKI KISILER SECILMISTIR:
DAVUT KAYMAZ, GOKHAN KAYMAZ, GOKAY BELKETIN, KASIM KARAKAS, MAHMUT HAKAN KAYMAZ, NURETTIN OLKER, HIMMET DINC
KAMUOYUNUN BILGISINE SUNARIZ.
SAYGILARIMIZLA,
UMPAS HOLDING A.S.
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTITUTANAGI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.